Zarządzanie procesem KYC Analiz Klienta w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym: monitorowaniem klientów, proaktywną aktualizacją danych, przeglądami okresowymi klienta, stosowaniem Środków Bezpieczeństwa Finansowego
Odpowiedzialność za proces identyfikacji i weryfikacji Beneficjentów Rzeczywistych (BRz), polegającym na zebraniu z różnych źródeł dokumentacji pozwalającej na ustalenie BRz, analizie dokumentacji i ustaleniu BRz, weryfikacji zgodności z zapisami w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, zgłaszaniu do MF rozbieżności ustaleń BRZ z zapisami w CRBR
Koordynacja współpracy z komórkami w PZU Życie SA w obszarach sprzedaży, likwidacji i operacji dokonującymi weryfikacji danych klientów, BRz, przeglądów okresowych klienta oraz koordynuje wsparcie komórek PZUZ w zakresie procesów KYC
Zapewnienie wsparcia merytorycznego i szkoleniowego dla wykonania ww procesów
Nasze wymagania
Min. 5 lat doświadczenia zawodowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
Wykształcenie wyższe
Znajomość przepisów w zakresie AML oraz sposobu ich implementacji w procesach biznesowych
Doświadczenie w prowadzeniu czynności sprawdzających i postępowań wyjaśniających, kontroli i audytów w zakresie AML
Doświadczenie i praktyczna wiedza z zakresu przeprowadzania procesu KYC, weryfikacji osób i podmiotów, ustalania beneficjentów rzeczywistych
Znajomość przepisów prawa z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa informacji
Znajomość procesów biznesowych w PZU Życie SA w szczególności sprzedażowych i operacyjnych
To oferujemy
Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia
Umowa o pracę
Motywujący system wynagrodzeń
Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
Opieka medyczna w PZU Zdrowie
Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
Platforma benefitowa m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe
Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów
Coroczne konferencje i inicjatywy promujące rozwój kompetencji przyszłości, z udziałem uznanych prelegentów
Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)
Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 15 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią