Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółki Akcyjnej zwanej dalej „PTE PZU SA”, który zarządza PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA, która sprawuje nadzór nad działalnością PTE PZU SA we wszystkich jej dziedzinach, deklarują gotowość stosowania – w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie – Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zwanych dalej „Zasadami ładu”, które wydała 22 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego. Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA potwierdziły swoje deklaracje, podejmując stosowne uchwały.
Zarząd PTE PZU SA, zgodnie z treścią Zasad ładu, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad, które są adresowane do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego spółki.
Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA respektują obowiązujące regulacje prawne i wyrażają wolę stosowania Zasad ładu z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady "comply or explain", które wynikają z treści Zasad ładu.
Zarząd PTE PZU SA prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie było i będzie częściowe. Wskazujemy również zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz jej specyfikę nie dotyczą PTE PZU SA.
Zarząd PTE PZU SA prezentuje w niniejszej informacji zakres realizowania Zasad ładu. Stosownie do zasady określonej w § 27 Zasad ładu, Rada Nadzorcza PTE PZU SA dokonała w 2023 roku oceny stosowania Zasad ładu przez PTE PZU SA w 2022 roku.
Zarząd PTE PZU SA oraz Rada Nadzorcza PTE PZU SA przedstawiły Walnemu Zgromadzeniu informację o stosowaniu Zasad ładu w 2022 roku. PTE PZU SA nie wyklucza, iż w przypadku podjęcia przez organy statutowe spółki decyzji dotyczących sposobu realizacji Zasad ładu, zaprezentowane stanowisko będzie aktualizowane.
Zasady ładu, które Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna stosowała częściowo w 2022 r.
Od 15 grudnia 2022 r. PTE PZU SA przestało w pełni spełniać wymogi określone w § 18 Zasad Ładu tj. „W przypadku niepełnego składu organu zarządzającego instytucji nadzorowanej powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony.”. 15 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza odwołała ze skutkiem natychmiastowym jednego członka Zarządu z trzy osobowego składu Zarządu PTE PZU SA. Równocześnie powołany został nowy członek Zarządu, jednak do czasu uzyskania zgody KNF na jego zasiadanie w Zarządzie, skład Zarządu PTE PZU SA nie spełnia wymogów statutowych i ustawowych (minimum 3-osobowy skład Zarządu).
Zgodnie ze spójnymi zasadami wynagradzania członków Rad Nadzorczych spółek zależnych Grupy PZU, osoby zatrudnione w spółkach Grupy PZU i jednocześnie pełniące funkcje członków Rad Nadzorczych spółek zależnych pobierają wynagrodzenie z jednego źródła i w związku z tym nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorującym.
Zasady ładu, których spełnianie nie dotyczy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spóki Akcyjnej
Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Zasad ładu)
Działając zgodnie z § 27 Zasad ładu, Rada Nadzorcza PTE PZU SA w dniu 22 marca 2023 r., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd PTE PZU SA „Raportem z przeglądu stosowania przez PTE PZU SA w 2022 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, potwierdziła fakt stosowania w PTE PZU SA w 2022 roku Zasad ładu, w sposób właściwy w możliwie najszerszym zakresie, respektując obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, a także reguły „comply or explain” wynikającej z treści Zasad Ładu i zgodny z deklaracjami organów statutowych PTE PZU SA.. W ocenie Rady Nadzorczej PTE PZU SA stosowane Zasady ładu służą rozwojowi PTE PZU SA, transparentności prowadzonych przez nią działań, postrzeganiu jej na zewnątrz jako firmy nowoczesnej i bezpiecznej z punktu widzenia klientów oraz zapewnieniu ochrony ich interesów, stanowiących istotny element rozwiązań składających się na system zarządzania działalnością PTE PZU SA. Powyższa ocena Rady Nadzorczej PTE PZU SA została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTE PZU SA w dniu 27 czerwca 2023 r.