Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna (PTE PZU SA)
Oświadczenie
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprecyzyjnymi informacjami dotyczącymi zmiany depozytariusza DFE PZU, wyjaśniamy najważniejsze fakty.
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wymaga, aby depozytariusz był podmiotem niezależnym od towarzystwa emerytalnego zarządzającego funduszem. Z tego względu banki należące do Grupy PZU, tj. Bank Pekao SA i Alior Bank SA, nie mogą pełnić funkcji depozytariusza DFE PZU.
Decyzja o zmianie depozytariusza została podjęta w marcu 2024 r. przez poprzedni Zarząd PTE PZU SA, powołany w czerwcu 2023 roku, czyli w okresie poprzedzającym zmianę kierownictwa spółki. Obecny Zarząd nie brał udziału w jej podejmowaniu.
Rolą depozytariusza jest przechowywanie aktywów funduszu, prowadzenie ich rejestru, zapewnienie właściwego monitorowania rozliczeń na aktywach funduszu przepływu środków pieniężnych, a także kontrola zgodności działań funduszu z przepisami prawa i statutem. Depozytariusz nie podejmuje decyzji inwestycyjnych i nie określa kierunków lokowania środków uczestników funduszu.
Jednocześnie warto podkreślić, że aktywa funduszy zarządzanych przez PTE PZU SA są w zdecydowanej większości inwestowane na polskim rynku. Na koniec 2025 r. blisko 84% aktywów pozostawało ulokowanych w krajowych instrumentach finansowych, co stanowiło jeden z najwyższych poziomów zaangażowania w polską gospodarkę wśród funduszy emerytalnych. Środki uczestników funduszu przyczyniają się tym samym do rozwoju polskich przedsiębiorstw i krajowego rynku kapitałowego.
Zarząd PTE PZU SA
Historia
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna zostało zawiązane aktem notarialnym z dnia 6 sierpnia 1998 roku. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności PTE PZU SA jest tworzenie i zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym, jak również tworzenie i zarządzanie dobrowolnym funduszem, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
Obecnie PTE PZU zarządza OFE PZU „Złota Jesień” (OFE PZU) na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 stycznia 1999 roku. OFE PZU prowadzi działalność w II filarze systemu ubezpieczeń emerytalnych i należy do grona największych otwartych funduszy emerytalnych działających na polskim rynku, prowadząc rachunki dla ponad 2 mln osób.
PTE PZU SA zarządza również DFE PZU na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 listopada 2011 roku. PTE PZU było jednym z pierwszych podmiotów wśród powszechnych towarzystw emerytalnych, które rozpoczęło działalność na rynku dobrowolnych funduszy emerytalnych, oferując klientom Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
Nowoczesne rozwiązania
W 2017 roku PTE PZU wdrożyło udogodnienie dla klientów chcących założyć IKZE w DFE PZU on-line. Dzięki niemu klienci w łatwy sposób mogą to zrobić przez internet na stronie ikze.pzu.pl, bez konieczności wysyłania dokumentów czy innych zaświadczeń.
Nagrody i wyróżnienia
Zgodnie z publikowanymi danymi w 2012, 2016 i 2017 roku DFE PZU osiągnął najlepszy wynik inwestycyjny wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki.
PTE PZU posiada doświadczoną i wysoko wykwalikowaną kadrę, dzięki czemu jest doceniane przez niezależnych ekspertów.
- 2012 r. – DFE PZU osiągnął najwyższą stopę zwrotu wśród DFE, co dało nam I miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”.
- 2013 r. – nagroda Złoty Portfel dla DFE PZU przyznana przez magazyn „Parkiet”.
- 2014 r. – DFE PZU jako jeden z czterech funduszy emerytalnych w Europie został nominowany do IPE Awards za aktywne zarządzanie, innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie funduszem oraz stabilne wysokie stopy zwrotu.
- 2016 r. – DFE PZU zajął drugie miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepsze IKZE w DFE (w konkursie oceniano wyniki inwestycyjne w okresie: 1 roku oraz 2, 3 i 4 lat, a także wysokość pobieranych opłat).
- 2017 r. – zespół inwestycyjny w PTE PZU SA, zarządzający DFE PZU znalazł się w gronie finalistów w konkursie o prestiżową nagrodę International Pension Europe 2017 w kategorii Wewnętrzny Zespół Zarządzający.
- 2024 r. – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” zdobył tytuł najlepszego funduszu emerytalnego w Europie Środkowo-Wschodniej.
- 2024 r. – Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU zwyciężył w kategorii „Wschodzących gwiazd”, otrzymując tytuł Europejskiego Funduszu Emerytalnego Roku.
- 2024 r. – Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU otrzymał także nagrodę tematyczną w kategorii „Zarządzanie ryzykiem”.
- 2026 r. – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU otrzymał nagrodę „Złoty Portfel" za najlepszy wynik inwestycyjny wśród OFE w 2025 r.
PTE PZU dokłada wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez DFE PZU oraz OFE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.
Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w IKE i IKZE w DFE PZU oraz OFE PZU, są dostępne w prospektach informacyjnych na stronie pzu.pl.
Informacje rejestrowe
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa
NIP: 526-22-60-035
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000040724
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy spółki wynosi 32 000 000 zł. Kapitał wpłacony w całości
Komunikacja z akcjonariuszami
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Zarząd Spółki pod firmą Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 40724 (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
Kontakt
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa
Infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)
Chat na stronie: pzu.pl
www: